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百甲科技選舉劉甲銘為公司董事長(zhǎng) 2023年公司凈利4012.14萬(wàn)

2024/8/7 21:22:00      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)8月7日，百甲科技（835857）發(fā)公告稱(chēng)，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年8月5日審議并通過(guò)：選舉劉甲銘為公司董事長(zhǎng)，任職期限三年，自2024年8月5日起生效。

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根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年8月5日審議并通過(guò)：聘任劉煜為公司總經(jīng)理，聘任朱新穎、王磊、董晨、吳立文為公司副總經(jīng)理，聘任黃殿元為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任劉潔為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限三年，自2024年8月5日起生效。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，劉甲銘、劉煜、朱新穎、王磊、董晨、黃殿元、劉潔分別持有百甲科技14.8504%、12.4598%、2.6461%、0.0276%、0.0386%、0.6671%、3.2031%股份，吳立文不持有百甲科技股份。

公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。本次換屆未導(dǎo)致董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事和由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。未導(dǎo)致董事會(huì)或者其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例不符合相關(guān)規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，未導(dǎo)致獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

本次換屆為任期屆滿正常換屆，符合《公司法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司治理要求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

公司披露2023年年度報(bào)告顯示，2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)40,121,355.16元，較上年同期下滑19.25%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，百甲科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、鋼桁架、非標(biāo)設(shè)備等鋼結(jié)構(gòu)制品的制造和加工，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑配套的PC構(gòu)件和輕質(zhì)高強(qiáng)新型內(nèi)、外墻板的制造和加工，為客戶提供屋頂分布式光伏電站、工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝一體化解決方案。